近日，兴业银行龙海支行客户经理收到某公司财务曹女士打来的电话，声称收到一封以“兴业银行龙海支行营业部”名义发出的年检通知，并且提出所谓贴心的“无接触式”业务，落款还盖了“兴业银行股份有限公司业务章”。觉得情况有些蹊跷的曹女士便联系了银行工作人员核实。
结合当前高发的“年检诈骗”案例特征，客户经理认定这是一起典型的以“账户年检”为由的电信诈骗。诈骗分子通过伪造年检邮件冒充银行工作人员，以发送年检资料为由添加企业财务人员QQ好友，套取单位信息后进一步实施诈骗。
为了避免客户资金损失，杨经理立即向曹女士确认，“您加对方QQ了吗？资料发去了吗？”在得到曹女士否定答复后，杨经理终于松了一口气。“我行不会直接向企业发送账户年检通知，切勿添加对方QQ号，透露企业信息或提供相关证件或账号。”并向其进行风险提示和防范电信诈骗宣传，为客户避免了单位资料泄露和资金流失的风险。
兴业银行漳州分行有关负责人表示，当前网络诈骗形式多样，诈骗手段迷惑性强，对于任何需要提供个人或单位信息的邮件通知，请广大客户务必提高警惕，不要点击不明链接。如有疑问，可致电开户银行或官方客服电话95561进一步咨询。下一步，分行将持续开展防范电信网络诈骗工作，运用金融科技监测模型强化精准防控能力，助力稳定金融秩序，做到账户风险防控和优化账户服务两不误，营造良好金融环境，保障客户切身利益不受损害。
